公告编号:2018-037

作者:admin    发布时间:2019-04-15 17:33    浏览::

  证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-034 宁波东方电缆股份有限公司 第四届董事会第16次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第16次会议于2018年8月16日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路 968号)召开,本次会议通知于2018年8月6日以通讯方式送达各位董 事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人,实 际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会 议审议通过了三项议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。极速赛车 详见上交所网站《2018年半年度报告全文》及 2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的公告》,公告编号:2018-036。 3、审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站《关于首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的公告》,公告编号:2018-037。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 二零一八年八月十六日